1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），该分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
公司目前主要是做轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，基本的产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。
公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面：
（1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。
（2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到车辆整车制造企业的要求。为车辆整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。
（3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。
公司设有采购部负责原材料采购，公司品管部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。
公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。
公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，检修服务部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票等。
公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品。作为高端装备制造的重要组成部分，轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关，截至目前，全球轨道交通行业仍处于稳健发展的阶段。
国际轨道市场方面，当前世界经济增长持续放缓，全球政治经济格局加速演变，大国间战略博弈、贸易摩擦加剧，在新冠肺炎疫情的影响下，各行各业都受到一定的冲击。期间，不少区域和国家更是陷入了一段业务停滞的阶段。而轨道交通行业的特点决定了已规划或已实施的项目可能会延迟实施，但基本不会取消，全球轨道交通仍依照主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划继续稳定发展。其中，世界城市轨道交通发展上升趋势明显，2019年底全球共75个国家和地区520座城市开通城市轨道交通，运营里程超过28,198 km。2020年底全球共77个国家和地区的538座城市开通城市轨道交通，运营里程超过33,346 km，欧亚大陆总里程占全球的88.60%，共97座城市开通的轨道交通运营里程超过100km，2020年世界城市轨道交通保持了良好发展进程。
国内轨道交通方面，根据中国国家铁路集团有限公司《2020年统计公报》公示数据，2020年，全国铁路固定资产投资完成7,819亿元，投产新线公里。全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.8万公里；全国铁路路网密度152.3公里/万平方公里；复线%。全国铁路机车拥有量为2.2万台。其中，内燃机车0.80万台，电力机车1.38万台；全国铁路客车拥有量为7.6万辆。其中，动车组3,918标准组、31,340辆；全国铁路货车拥有量为91.2万辆；根据中商产业研究院数据库数据显示，2020年动车组产量为2,056辆，与2019年产量基本保持持平。城市轨道交通方面，据中国城市轨道交通协会发布的2020年度统计和分析报告，截至 2020 年底，全国（不含港澳台）累计有45个城市开通城轨交通运营线公里，再创历史新高，全年共完成建设投资6,286亿元，同比增长5.5%，在建线公里，与上年接近。
“十四五”时期，我国轨道交通将进入新的发展阶段，都市圈及城市群等城镇化主要发展要素载体对轨道交通差异化发展提出了新的要求。国家战略引导轨道交通协同有序发展，颁布了《交通强国纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《关于推动都市圈城域（郊）铁路加快发展意见的通知》等重要政策，进一步推动国内轨道交通的发展。从全球铁路建设周期，以及车辆加密的需求来看，铁路新造车辆的需求将继续保持着平稳发展，而未来较高的车辆保有量将带来维保市场的显著增长。
公司作为轨道交通装备业重要的配套服务商，将继续顺应国内政策和海外业务发展机会，抓住市场机遇，在创新技术、创新管理等方面深耕开拓，围绕“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的公司使命，延伸业态发展，进一步提升公司的综合实力和行业地位。
报告期内，通过销售团队的业务开拓，目前公司印度3C业务包括智能及功能手机、机顶盒及网络设备、可穿戴电子产品及IOT控制模块等产品在内的多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务，相关行业市场情况如下：
（1）手机市场方面，受全球疫情及政治经济形势的影响，2020年上半年印度手机市场陷入低迷，尤其是第二季度遭受影响最为严重，中国手机赴印之路受到一定影响，但下半年市场出现强劲复苏，印度全年智能手机出货量与2019年相比仅下滑2%，全年印度市场智能手机出货量仍达到了约1.5亿部。其中中国品牌厂商占比达到77%，小米以28%的市场份额仍继续保持领先地位，Realme以年增长24%成为2020年度印度出货量增幅最大的中国品牌，目前已超过OPPO位居第四位，预计印度手机市场将继续稳定发展。
（2）机顶盒及网络设备市场方面，2019年印度电信管理局(TRAI)证实，印度已完成全国有线电视数字化计划，TRAI在其最新的印度电信服务表现指标报告中称，“印度全国实现了有线电视网络的百分百数字化。这是一个巨大的成就，使印度成为唯一一个通过强制性法规实现百分百有线数字电视的大国。”有线电视网络的数字化，使得印度成为机顶盒(SET-TOP BOX)的一个巨大市场，每年市场规模超过4,000万台。Reliance Jio、SITI、GTPL、ICNCL等印度运营企业对机顶盒的需求量快速增长，九洲、创维、同洲、长虹、华为、中兴等中国品牌的机顶盒产品性能稳定，在印度机顶盒市场一直占有绝对优势地位。同时，随着印度实施“数字印度”战略的实施，印度大幅加快全国光纤网络覆盖。印度光纤网络的加速建设，使得印度市场对光猫等网络设备的需求量持续上升。国内一些主要光猫生产商（如创维、长虹等）都开始加大对印度市场的投入。目前印度金鸿运已与九洲、创维等国内知名品牌厂商合作，为Reliance Jio、SITI、GTPL、ICNCL、Hathway、Den等多家印度品牌客户提供机顶盒和网络设备。
（3）可穿戴电子产品市场方面，2020年印度可穿戴电子设备出货量同比增长144.3％，累计销售3,640万台。印度是2020年全球可穿戴设备增长率达到三位数的前20个国家之一，也是全球第三大可穿戴设备市场。目前公司涉及的主要产品有：
1）无线立体声（TWS）耳机。2020年无线立体声（TWS）设备市场发展迅速，其出货量较上年同期增长约10倍，累计为1130万台。BoAt以26.6%的份额领先于TWS领域，其次是Realme，在2020年的份额为13.5%。
2）智能腕带和手表。印度智能腕带出货量自2019年达到顶峰以来，在2020年同比下降了34.3％，年末出货量为330万台，小米以46.7％的份额在2020年继续保持该类别的领先地位。2020年进入该细分市场的realme以12.3％的类别份额排名第二。随着对腕带的需求下降，智能手表显著增长，智能手表在2020年的出货量为260万台，同比增长139.3％。2020年第四季度，印度智能手表出货量更突破百万大关，达到130万只，而苹果在2020年继续以51.0％的份额领先于同行。
政策方面，在“印度制造”战略下，印度政府多年来逐步提高部分3C产品的进口关税，高额的关税成本使得相关产品从整机出口开始转向寻求在印度本土进行生产制造。
印度3C市场空间广阔，尚处于良好发展的阶段，公司控股子公司印度金鸿运作为印度3C产品制造、生产厂商，时刻关注市场的发展，积极与印度本地客户及中国品牌商接洽，建立良好的合作，为进一步开拓业务奠定基础。但印度爆发新冠疫情，印度政府出台多项措施对中印经贸与投资关系设限等不利因素，短期内对公司印度3C产品业务仍产生一定不利影响，公司正积极采取措施，应对当前形势，确保印度3C业务的顺利运行，请广大投资者注意相关风险。
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
截止2020年12月31日，公司总资产908,460.90万元，较上期期末下降1.65%，归属于母公司股东的净资产451,608.81万元，较上期期末增长9.11%；在本报告期实现营业收入387,759.42万元，较上年同期增长3.32%，归属于母公司股东的净利润42,296.06万元，较上年同期增长6.92%。
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表范围包括江苏今创车辆有限公司、常州剑湖金城车辆设备有限公司、今创科技有限公司、青岛今创交通设备有限公司、常州常矿起重机械有限公司、常州今创风挡系统有限公司、江苏今创交通设备有限公司、金鸿运电子印度有限公司等42家子公司。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《今创集团股份有限公司2020年年度报告》“第十一节、财务报告”之“八、合并范围的变更”及“九、1在子公司中的权益”相关内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年4月27日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的公司2020年年度报告全文及摘要。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2020年4月27日，公司总股本790,674,521股，以此为基数计算合计拟派发现金红利134,414,669元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-021）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
同意2020年支付的董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计1,114万元，具体金额已在公司2020年年度报告中披露。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
（八）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。
同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2021年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务报告审计机构和2021年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
（十二）审议通过《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司2020年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2021年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过621,100万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过104,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日。
具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避了表决。
根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过2年、在任何时点余额合计不超过40,000万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日。
具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）同日公告的公司2021年第一季度报告全文。
公司定于2021年5月25日召开2020年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月27日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2020年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2020年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。
3、2020年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2020年4月27日，公司总股本790,674,521股，以此为基数计算合计拟派发现金红利134,414,669元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
同意公司监事2020年度薪酬，具体金额已在公司2020年年度报告中披露。
（六）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》
此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务报告审计机构和2021年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。
（九）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，公司编制的2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告线日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案已经公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年4月28日刊登在上海证券交易所网站（）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、金琰、张怀斌、曹章保、王洪斌、孙超等
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润422,960,591.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%利润列入法定公积金后，2020年年末实际可供股东分配的利润为1,772,100,067.38元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2020年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2020年12月31 日，公司总股本790,674,521股，以此为基数计算合计拟派发现金红利134,414,668.57元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.78%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年度利润分配符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2020年度利润分配的预案，并同意公司董事会将《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果
本次日常关联交易事项已经公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司非关联董事悉数表决通过。
独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：本次需审议的关联交易公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。基于上述原因，我们同意将《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。
监事会意见：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏投资有限公司及常州万润投资有限公司、戈耀红、金琰、曹章保、王洪斌、孙超、张怀斌等应在股东大会上对相关议案回避表决。
根据公司第三届董事会第三十次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度预计关联采购和接受劳务243,100,000元，实际发生118,220,094.41元；预计销售商品和提供劳务706,350,000元，实际发生287,334,899.99元，预计租入或租出资产15,630,000元，实际发生10,580,503.48元，2020年度关联交易实际发生金额合计416,135,497.88元，占公司2020年度营业收入总额的10.73%，占公司2020年经审计净资产的9.21%，具体情况如下：
经预计，2021年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为966,210,000元，预计分类情况如下：
1、常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）
经营范围：从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造，信息显示系统及其配件的设计、制造，轨道交通内装配件的设计、制造，销售自产产品及产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电工器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
今创电工原为公司的合营公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创电工曾为公司关联法人。2020年8月，公司收购今创电工50%股权，截止本公告出具日，今创电工已成为公司全资子公司。
经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及有关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，泰勒维克今创为公司关联法人。
